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国泰君安证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

编辑:大魔王 2019-02-08

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  2、 市海问律师事务所关于2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的。本次会议由公司副董事长兼总裁王松先生主持。

  2、 议案名称:关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供的议案

  本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问市海问律师事务所的律师、H股股份过户登记处中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

  

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  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、 公司在任监事7人,出席5人,公司监事左志鹏先生、汪卫杰先生因工作原因未能出席本次股东大会;

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的,大会主持情况等。

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关,本次会议的表决结果有效。

  1、 公司在任董事16人,出席4人,公司董事杨德红先生、傅帆先生、刘樱女士、钟茂军先生、周磊先生、健先生、林发成先生、周浩先生,董事夏大慰先生、施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生因工作原因未能出席本次股东大会;

  本次股东大会的议案1为特别决议议案,该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  

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